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团伙制作理财App非法套现4亿元

法制网讯 记者罗莎莎 通讯员袁祥梅 萧剑近日,江苏省射阳县公安局在盐城市公安局网安支队、经侦支队统筹下,成功打掉一个利用理财App非法套现的团伙,跨省捣毁5处窝点,抓获犯罪嫌疑人69名,初步查明涉案资金4亿余元。


今年6月,射阳县公安局接到市公安局“净网2020”专项行动案件线索,湖北某公司制作了一款帮助用户实现信用卡套现和垫还功能的App,联合多家下游公司包装推广,虽然App名称各不相同,但内核都一样,采用抽取手续费及佣金方式获利,其行为涉嫌非法经营犯罪。接到线索后,射阳警方立即组织专人开展侦查。


“比如,1万元信用卡用了5千元,月底还不了,这款App能帮你把信用卡里剩余的钱刷出来,扣除手续费,再给你垫还进去,平掉账单。”办案民警介绍,“只要信用卡里面尚有额度,该App就能将剩余额度无限次刷出,虽然暂时还贷,但持卡人所欠费用只会越来越多。”


8月25日,经前期侦查,射阳警方在盐城市公安局网安支队、经侦支队的统筹下,出动警力140多名,分赴上海、武汉、襄阳、仙桃等地,准备同步收网,一举捣毁分散在上海和湖北两地的5个非法经营窝点。


8月25日下午,上海抓捕组扑向非法经营窝点,当场抓获嫌疑人35名,但3名主犯都不在现场。面对这一突发情况,抓捕组立即启动抓捕1号头目的应急预案,同时通知湖北抓捕小组抓捕2号和3号嫌疑人。


由于几个窝点同步成功收网,打击声势浩大,潜逃在北京的1号头目阎某也深知无处可逃,在强大的法律震慑、民警劝说和家属亲情攻势下,从北京乘飞机,于8月26日凌晨1时许赶到上海投案自首。


此外,在盐城市公安局统一指挥下,东台市公安局亦同步组织民警赴广东、北京等地进行收网,抓获犯罪嫌疑人22名。